单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话,需提前()日送达通知书,告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
A、5日 B、10日 C、1日 D、2日
判断题 对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩,若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
判断题 居民是指在中国居住1年以上者,外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。
判断题 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。
单项选择题 《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报()
单项选择题 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报()