判断题 《金融机构可疑交易情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。

单项选择题 《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）

单项选择题 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）

单项选择题 《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）

多项选择题 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性（）

多项选择题 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

多项选择题 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）

多项选择题 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

判断题 对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。

判断题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。

单项选择题 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。

单项选择题 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等。

单项选择题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

单项选择题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）

单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？

单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。

单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户

单项选择题 《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。

单项选择题 《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。