多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）
A.以现金和转账两种交易方式为主 B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取 C.大量采用ATM自助设备支取现金 D.银行卡ATM跨境交易
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
多项选择题 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
多项选择题 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
