多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
多项选择题 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
多项选择题 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）
