多项选择题
嫌疑人购买存款人信息后,从中筛选具有()等特征的银行账户作为犯罪目标。
A.存款余额大B.长期不使用C.未绑定网银D.未开通手机短信通知
多项选择题 特殊业务类型的交易,信托公司可关注()
多项选择题 下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是()
多项选择题 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据()划分结果,优化反洗钱资源配置。