多项选择题
下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
多项选择题 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。
多项选择题 以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）
多项选择题 对敲转移资金类安检具有哪些特征（）
