判断题 在进行柜员机构批量调换、柜员机构永久调换、柜员机构自助调换和同城排班对接调整柜员机构时，若被调换的柜员保管了自助设备的吞卡，则系统控制不允许该柜员调整机构，并进行原因提示。

判断题 具有以下特征的分拆业务所涉及客户也应列为关注客户：个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

判断题 境外放款资金来源必须是自有外汇资金如资本金及结算户资金，中资跨国公司境外放款余额不得超过其净资产的15%，外资跨国公司境外放款余额不得超过其上一年度对外国投资者已分配未汇出利润与外国投资者按投资比例享受的企业未分配利润之和。

判断题 银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。业务关系结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少3年备查。单次发生的业务，保存期限自业务发生之日起计算，持续发生的业务，保存期限自业务终了之日起计算。

判断题 现役军人、人民武装警察，审核本人居民身份证。尚未领取居民身份证的，除审核军人身份证或武装警察身份证外，还应审核其军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

判断题 在2017年3月，总行上线客户证明类业务流程优化程序，正式向全行推出“客户识别确认”流程的应用，支持通过户口号码，或证件号码，或手机号码等方式查找系统记录客户基础上，通过已有生物识别技防手段，有效核实客户身份，实现客户不提供证件、凭证基础上的业务受理模式。

判断题 整合多凭证种类清机与多卡箱种类清机流程，取消可视柜台综合管理平台原“多凭证种类清机”入口，对于多卡箱终端在使用“凭证卡箱”模式清机时即可直接支持多种凭证种类清机。

判断题 系统将批量修改旧的未到期客户的私募风评的到期日为2018年8月1日（当日仍有效，如上线异常会导致到期日延期，如发生则另行通知），这批客户将会进行新的评估

判断题 此次新增“二维码”交互方式，仅仅是在“客户识别确认”流程原支持“身份证件”、“手机号码”查找方式基础上，新增了一种查找方式，不影响相关业务管理规定的执行。

判断题 由于在切换时存在部分进口芯片IC卡的在途状态，网点在收到包裹后，应在拆封后仔细查看防盗拆袋上的批次详情，其标注“国产芯片”的相关字样即为国产芯片IC卡

判断题 系统完成相关改造前，招商银行支持港澳台居民居住证办理柜面业务，暂不支持可视柜台及其它自助渠道业务

判断题 零售有权机关查询，旧的1539界面，展示的“协助查询原因/内容”字段未取消，新的界面展示仍保有。

判断题 零售有权机关查询，如果存在查询户口数据重复，则显示多条重复数据以供筛选

判断题 个人手持外币现钞结汇是指客户在银行办理业务时从银行提取外币再办理结汇。

判断题 网点柜面在新建或修改柜台来盘或传输易渠道的代发协议时，如果金额超限，由客户经理通过通用审批系统，录入具体申请内容，公函和协议资料通过附件一并上传，依次选择支行零售分管行长、反洗钱小组组长、交易银行部有权人审批，审批通过后打印审批结果，交柜台执行操作。

判断题 网点柜面在新建或修改企业网银代发协议时（即企业客户开通了网银代发功能），对于确有需要超限额代发的，由客户经理通过通用审批系统，录入具体申请内容，公函和协议资料通过附件一并上传，依次选择支行零售分管行长、反洗钱小组组长、交易银行部有权人审批，审批通过后打印审批结果，交柜台执行操作。

判断题 目前代发协议管理模块中新增了“网上企业银行代发日限额”、“网上企业银行代发月限额”，系统控制必须录入网上企业银行代发日限额”、“网上企业银行代发月限额”字段且录入字段必须大于等于零。

判断题 代发协议中增加了“网上企业银行代发日限额”、“网上企业银行代发月限额”两个字段，同时针对网银代发增加了“甲方单次最大代发金额”原则上不超过5000万、“对单一收款人的每笔最大代发金额”原则上不超过1000万的限额管控

判断题 网上银行（含“网银大众版”、“网银专业版”和财富账户），手机银行，PAD银行，仅支持签订个人实盘外汇买卖协议，不支持协议关闭。

判断题 港澳台居民居住证，可作为办理银行业务的有效身份证件，可以单独使用。