多项选择题 法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？（）

多项选择题 法人金融机构固有风险评估应当考虑以下哪些方面？（）

多项选择题 法人金融机构洗钱风险自评估包括（）。

多项选择题 机构应根据（）等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。

多项选择题 法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（）。

多项选择题 法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，以下属于其履行的主要职责的是（）。

多项选择题 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，属于其履行的主要职责有（）。

多项选择题 反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能（），以支持洗钱风险管理的需要。

多项选择题 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

多项选择题 法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

多项选择题 法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

多项选择题 法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。

多项选择题 法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

多项选择题 证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别，按照（）的原则，关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况，加强交易监测，并按规定留存相关工作记录。

多项选择题 对于身份证件或身份证明文件已过有效期的存量客户，证券基金期货经营机构应当及时提示客户并限定其在合理期限内更新身份信息，对于未在合理期限内更新且没有提出合理理由的客户，证券公司应当采取（）等措施。

多项选择题 收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征，完善可疑交易监测模型。

多项选择题 国际保险监督官协会的宗旨是（）。

多项选择题 FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

多项选择题 在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

多项选择题 非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：（）。