单项选择题
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。
A.现场检查 B.行政调查 C.案件协查 D.信息分析
单项选择题 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
单项选择题 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由()签字确认。
单项选择题 P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。