单项选择题
中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B.《反洗钱非现场监管走访通知书》 C.《反洗钱非现场监管意见书》 D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
单项选择题 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由()签字确认。
单项选择题 P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。
单项选择题 中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。