单项选择题
为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计,应当将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录至少保存()年。
A.3 B.5 C.10 D.15
单项选择题 网站内容发布、变更、删除应严格遵守()的原则。
单项选择题 网点运营业态应基于运营服务能力,综合工作量、客户结构、资产负债规模、业务功能等因素确定,并作为()的基础和依据。
单项选择题 网点运营标准化管理评价的()原则,是指构建评价管理的量化指标体系,统一数据渠道和口径,采取科学分类与定量分析相结合的方式,客观、真实评价网点运营标准化管理水平及成效。
单项选择题 反洗钱大额交易报告时限为大额交易发生后()个工作日内。
单项选择题 法人账户透支额度有效期满后不得再发生新的透支。对尚未偿还的、透支期限短于3个月的透支款,可给予最长()的宽限期。