单项选择题
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
单项选择题 《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。
单项选择题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
单项选择题 银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。