单项选择题
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
多项选择题 对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理()
单项选择题 下列哪种大额交易,银行可以不报告()
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。
单项选择题 银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。