单项选择题
金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（） 1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 3.违反保密规定，泄露有关信息的； 4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A.123 B.134 C.234 D.以上皆是
判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
判断题 客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。
