判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
正确
判断题 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
判断题 客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑,应作为可疑交易上报。
判断题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。