填空题
《中国邮政储蓄银行个人国际汇款业务管理办法》规定,发汇业务必须持()本人有效身份证件办理。
汇款人
填空题 境内个人外汇账户资金的划转,仅限于境内本人()账户或()之间的账户。
问答题 依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施?
填空题 根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。