填空题
根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。
大额交易;可疑交易
填空题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。
判断题 个人汇款不受理网银方式。
判断题 区域性商务汇款业务是指资金结算只在同一个一级分行内汇款业务。
判断题 全国性商务汇款业务是指资金结算涉及两个或多个一级分行的汇款业务。
判断题 已安装汇兑业务应用软件,并直接联入计算机系统的网点叫联网网点。