问答题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
反洗钱调查具有一定的自由裁量性，即人民银行判断某个交易活动可疑即可启动调查，而不一定以立案为必经程序，也不以犯罪事实为前......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
问答题 简述如何理解反洗钱调查的概念。
问答题 简答反洗钱调查的概念。
