单项选择题 客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

单项选择题 根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

单项选择题 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

单项选择题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

单项选择题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

单项选择题 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

单项选择题 《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

判断题 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

判断题 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

判断题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。

判断题 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。

判断题 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

判断题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

判断题 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（）

判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

问答题 请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。

问答题 简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。

多项选择题 2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

多项选择题 金融情报中心的基本功能（）