单项选择题 根据监管规定，下列哪项不属于法人行社自查发现案件的情形：（）

单项选择题 《湖南省农村信用社联合社办公室关于做好案件防控评估工作的通知...

单项选择题 根据监管规定，说法不正确的是：（）

单项选择题 下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一：（）

单项选择题 行社员工违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款...

单项选择题 根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《...

单项选择题 行社员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

单项选择题 甲是A农商银行的客户经理，甲的姐姐开办了一家B公司，B公司资...

单项选择题 涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大、恶性案件。

单项选择题 银行业金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以（）为限，轮岗率要求（）。

单项选择题 银行业金融机构基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮...

单项选择题 《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）

单项选择题 下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）

单项选择题 银行业金融机构要规划、制定、实施以（）为导向的审计工作。

单项选择题 《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，纪律处分不包含（）

单项选择题 甲是某农商银行员工，由于其本身没有信贷系统账号，他就找同事乙...

单项选择题 下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件...

单项选择题 （）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

单项选择题 《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的填报原则是（）。

单项选择题 对银行业金融机构从业人员进行“取消高管任职资格××年”处罚，...

单项选择题 深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止...

单项选择题 法人行社应建立从业人员处罚信息登记制度，填报《银行业金融机构...

单项选择题 （）是银行业金融机构案防工作监督的第一责任人。

单项选择题 银行业金融机构应当明确负责（）为案件工作牵头部门，将本机构案...

单项选择题 根据监管部门和行管部门要求，（）对案件风险排查工作负主体责任。

单项选择题 下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

单项选择题 案件风险的“三道防线”是指（）。

单项选择题 银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件...

单项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定...

单项选择题 根据银监会规定，银行业金融机构应于每月后（）个工作日报送上月...

单项选择题 《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定...

单项选择题 《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》...

单项选择题 银行业金融机构在对账工作中，应坚持“对账四原则”：即适时对账...

单项选择题 根据《湖南省农村信用社办事处、法人行社领导班子防案控案基本职...

单项选择题 《湖南省农村信用社案件及案件风险事件查处操作办法（试行）》规...

多项选择题 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（...

多项选择题 按照《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，以下哪...

多项选择题 按照《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，以下哪...

多项选择题 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通...

多项选择题 根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通...