判断题 经营团队须在24小时内提交CRM尽职调查任务,FTS系统接收...
判断题 经办行受理离岸转手买卖业务时,经营团队应逐笔开展加强型尽职调...
判断题 鉴于申报主体对区分退款和错汇款存在疑问和困难,新业务指引将“...
判断题 海关税款划缴渠道,银行端查询缴款渠道为小额支付系统
判断题 柜员扫描发起变更业务时若录入了印鉴卡号,系统会将该印鉴卡编号...
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判断题 根据最新反洗钱与制裁要求,现将“阿曼”加入《高风险国家或地区...
判断题 根据《招商银行证券公司托管业务资金专用账户管理办法》中要求,...
判断题 根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》(汇...
判断题 该功能上线后,外汇局端国际收支申报系统中的单位基本情况表核查...
判断题 分行运营中心指定人员核对内部账户余额与海关传递缴款书汇总金额...
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判断题 分行为海关行邮税移动支付业务开立“待结算财政款项”科目的专用...
判断题 分行为本业务开立“待结算财政款项”科目的专用内部账户,户名为...
判断题 非同业托管账户办理对公智能通知存款业务,须经资产托管部认可后...
判断题 对支付机构的实际涉外收付款数据、及逐笔还原后的原始收付款数据...
判断题 对于在定期存入时已明确拟办理质押业务的定期类存款,开户时不再...
判断题 对于无法通过系统处理的对公查冻扣业务,人工编码规则为“业务代...
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判断题 对于网点经办环节对接反洗钱名单过滤系统、黑名单标识检查、反洗...
判断题 对于投标保函已中标业务,已签署履约合同或已转化为履约保函的,...
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判断题 对于投标保函项下未中标的业务,凭受益人退回的投标保函原件或同...
判断题 对于企业没有报关单(备案清单)电子信息的,按照现行外汇管理法...
判断题 对于录入印鉴卡号的变更业务,系统自动向验印系统发送印章启用日...
判断题 对于单笔等值10万美元(不含)以上的预付货款业务,关键审核人...
判断题 对公智能通知存款业务的最低账户余额的限制为50万元
判断题 对公客户在一网通开户易和预约易办理业务时,不可选择原输入手机...
判断题 对公客户通过企业APP扫码登录一网通开户易和预约易时,企业A...
判断题 电子单证客户通过柜面渠道发起货物贸易项下货到付款业务,包含跨...
判断题 电子单证客户通过柜面渠道发起货物贸易项下货到付款业务(含跨境...
判断题 电子单证汇款业务以及通过“单一窗口”实现电子报关信息手动带入...
判断题 当业务状态不为“P:汇出”时,RPA在T日,T+1日,T+2...
判断题 单位普通定期存款以及智能定期存款因客户诉求改变或客户已通过自...
判断题 单位定期存单开立统一在完成申请审批、操作处理流程后,由开户机...
判断题 担保合作协议》,该协议为保函业务的框架性协议,客户向招行申请...
判断题 贷款还款时,如选择定期类存款资金直接归还的,由CVM系统直接...
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判断题 存单质押流程优化上线后,贷款行非招行的,向招行提出开具存单申...
判断题 除证实类、票据类、协议类单据有外规明确规定或其他要求,必须加...