判断题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和...

判断题 金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律...

判断题 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况...

判断题 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

判断题 在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立...

判断题 人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

判断题 按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依...

判断题 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件...

判断题 长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

判断题 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

判断题 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政...

判断题 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法...

判断题 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反...

判断题 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规...

判断题 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗...

判断题 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱...

判断题 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工...

判断题 司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及...

判断题 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。

判断题 如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融...

判断题 金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。（）

判断题 县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章...

判断题 中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督...

判断题 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布...

判断题 2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的...

判断题 中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组...

判断题 我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。

判断题 《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。

判断题 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱...

判断题 《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。

判断题 洗钱行为一定要追究刑事责任。

判断题 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制...

判断题 在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机...

判断题 美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了...

问答题 C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检...

问答题 人民银行××中心支行于2008年11月对某证券公司营业部反洗...

问答题 人民银行××中心支行于2008年6月对某财产保险公司分公司反...

问答题 人民银行××中心支行于2008年10月对某证券公司营业部反洗...

问答题 人民银行××中心支行于2008年11月对某保险公司支公司反洗...

问答题 人民银行B分行在对R银行现场检查中发现，单位客户L是某市场营...