判断题 因股权及股东信息可能涉及单位内部信息，如单位不配合我*行收集...

判断题 存量客户需要客户提供实际受益人资料，总行会统一发送短信知会客户

判断题 实行注册资本认缴登记制的主体，可不再单独申请开立验资用途的临...

判断题 增资验资账户存款人增资成功取得新的营业执照后，可将验资账户款...

判断题 注册不成功的验资账户转出款项时，注册验资款项只能退回原投资人...

判断题 单位计算资金误转入验资账户的，如验资户开户行未出具询证，柜台...

判断题 验资失败的，投资人为个人且验资款项以现金方式存入的，在客户出...

判断题 验资不成功，支行已经在银行询证函上确认签章的，存款人要求退回...

判断题 单位客户申请新开立银行结算账户时，可以直接选择开通通兑，无需...

判断题 客户因遗失回单需要补制的，客户可在开户行或代理行通过出具加盖...

判断题 通存通兑业务记账凭证由开户行归入当日传票保管

判断题 单位银行结算账户通存通兑业务的受理时间为我*行对公业务的正常营业时间

判断题 通兑业务在分行辖内由客户向开户行主动申请，开户行营业部经理审...

判断题 单位账户通存业务需客户主动申请

判断题 风险度较低的其他账户变更内容如已可通过另外的途径（如人民银行...

判断题 对有效期满且未提前办理展期手续和期限达2年而仍需使用的临时存...

判断题 若个人持出票人（或申请人）为单位且一手或多手背书人为单位的支...

判断题 银行需按照各项规定和国家对粮、棉、油收购资金使用管理规定加强...

判断题 注册验资和增资验资的临时存款账户仅限于股东注资和办理验资手续...

判断题 开户行认为声明文件存在不合理信息时，即使存款人提供有效声明文...

判断题 开户行为单位客户开立的银行结算账户的名称需与单位客户出具的申...

判断题 单位客户申请开立单位定期存款账户的，需提供的开户资料同开立一...

判断题 单位客户如因向银行借款，需要向我*行申请开立一般存款账户的，...

判断题 存款人有上级法人或主管单位的，应在开户申请书中填写上级法人或...

判断题 对于根据法律、行政法规以及国务院决定，对27个行业暂不实行注...

判断题 实行注册资本认缴登记制的主体，仍需单独申请开立验资用途的临时...

判断题 开户行在存款人开户时，应采取合理措施了解客户的业务性质与股权...

判断题 在单位账户开立时，开户行无需获取由该单位授权人签署的单位客户...

判断题 对于核实客户身份存疑，可增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

判断题 对于单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，被授权...

判断题 存款人在签发需填写支付密码的支付凭证时，需使用碳素墨水、墨汁...

判断题 对已被停用或挂失的支付密码器，在停用或挂失日前已签发支票上记...

判断题 支付密码长度为不少于18位的数字

判断题 单位客户在印鉴卡上加盖单位预留印鉴和单位公章（注册验资户无需...

判断题 单位客户申请销户时，开户行需在验印系统同步注销印鉴

判断题 开户行应留存账户年检的纸质或电子记录和资料，并及时在我*行及...

判断题 非运营人员资质认定培训及考试由总行定期组织

判断题 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向我*行出具被冒用身...

判断题 单位客户遗失开户许可证，不需在报刊媒体上进行遗失公告，自行宣...

判断题 开户行需关注存款账户相关证明文件的有效性。对于存款人先前提交...