多项选择题 人行境内外币支付系统中，当往账超过监控金额时，需由（）柜员共同完成。

多项选择题 上门服务应遵循以下原则（）。

单项选择题 金融机构在协助有权进机关办理完毕冻结、扣划手续后，根据业务需...

判断题 向欧元区汇款，不要求客户提供标准IBAN账号，客户提供普通账...

判断题 金融机构不接受有权机关执法人员以外人员代为送达的查询、冻结、...

单项选择题 长期不动户帐户资料、印鉴卡册指定专人妥善保管，该人员（）从事...

单项选择题 客户登录中行网银后，可看到个性化的预留欢迎信息。以下预留欢迎...

单项选择题 （）指境内费用与境外费用由汇款人和受益人共同承担。

单项选择题 补录外汇账户申报系统时，收、支明细的交易编码应与（）保持一致。

多项选择题 经营性分支机构业务经理的（）由委派机构管理。

单项选择题 金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划...

单项选择题 单位人民币银行结算账户的开立实行核准与备案两种方式。核准类帐...

多项选择题 账户收支银企通产品涉及（）三方。

判断题 在大、小额支付系统中，当付款账号和对转账号共同存在时，资金优...

单项选择题 不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是：（）

多项选择题 下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）

多项选择题 下列几类特殊主体在符合我国法律规定的条件及办理相应手续后，可...

单项选择题 记账凭证正确，但录入有误，应先删除已录入的错误入账记录，再按...

单项选择题 在当地注册的某建筑企业在当地承建项目的，其项目部可申请开立（）。

多项选择题 申请用户发起BANCS系统和TIMS系统新建柜员申请时，必须...

单项选择题 以下信息中，不能通过对公短信通产品接收的是（）。

单项选择题 《个人外汇管理办法》规定，对（）实行年度总额管理。

多项选择题 目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。

单项选择题 目前，中国银行网点柜员变更通过核心银行系统柜员/机构信息管理...

多项选择题 “BGL账户非金融类交易”，包括BANCS中BGL账户开立、...

单项选择题 以下哪项不属于固定资产贷款的特点（）。

单项选择题 营业部审核持票人开户银行寄来的承兑汇票正本及托收凭证，若存在...

单项选择题 核算内容既有常规类又有特殊类的暂付款BGL账户是（）

单项选择题 机器打印出的机制记账凭证（）要有经办和复核人员的姓名或可以证...

多项选择题 客户要求办理教育储蓄异地托收业务时，须同时提供以下哪些资料？（）

单项选择题 下列哪些证件不是规定的有效证件（）。

单项选择题 理财产品销售人员有义务提醒客户有关理财产品的风险，一般不包括（）。

单项选择题 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向...

单项选择题 新建和删除TIMS系统审批用户采用（）申请方式。

单项选择题 客户办理“银税通”业务时，银行柜员需在（）中维护客户签约信息。

判断题 存款账户自动收费本结息期内隔日冲正和BGL账户自动收费隔日冲...

判断题 挂失业务的申请和解除只要证件齐全均可代办。

单项选择题 营销性贷款承诺函属于承诺类（）业务。

多项选择题 制裁金融机构主要因素是因为：（）

判断题 账户执行结清交易后，上月末通过“000732贷记利息调整”交...