单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自...

单项选择题 根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个...

单项选择题 各营业网点柜员应（）为客户完成企业网银签约及认证工具发放，不...

单项选择题 各机构须通过（）对法定代表人或单位负责人、被授权人身份进行核查。

单项选择题 各行在持续做好各类重空凭证防伪要点培训的同时，要特别注意应用...

单项选择题 个人手机银行可以绑定几台手机设备（）

单项选择题 个人大额交易实时核实是一项针对开户人本人办理业务和委托代办业...

单项选择题 发现客户预留非本人手机号码，银行应将卡片修改为（）状态，待客...

单项选择题 二级以上（含）对账管理部门每月把通过对账发现的不准不全不真不...

单项选择题 对于政要人士客户需开户的，应及时报送由上级行业务管理部门，经...

单项选择题 对于新开借记卡客户，原则上应预留本人实名登记的手机号码，确无...

单项选择题 对于临时顶岗人员的管理能力和业务能力要严格把关，临时顶岗人员...

单项选择题 对于两张凭证为同一交易流水号的业务（）。

单项选择题 对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过（）张，确有正...

单项选择题 对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其...

单项选择题 对于存款利率修改，需（）查看DEPD、0020账户层利率维护...

单项选择题 对于9991001账户核算范围的准入，以下说法正确的是（）

单项选择题 对私大额交易电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联...

单项选择题 对库存超限额（）的发通知给分管副职，通知发出的第二天要电话跟...

单项选择题 对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方（），并与账户人进行...

单项选择题 短信通批量开户应由（）集中处理，并加强对单位提供申请材料有效...

单项选择题 单位客户因其他结算需要申请开立一般存款账户，应向开户行出具其...

单项选择题 单位客户大额查证过程的监督人员为（）

单项选择题 单位结算账户中基本账户的产品码是（）。

单项选择题 超过（）月，核心银行系统将强制发起密码修改。

单项选择题 超过（）天未登录核心银行系统的柜员，为长期未登录柜员。

单项选择题 操作风险原因，是指诱发操作风险转变为（）的缘由。

单项选择题 不常用重空凭证封包、拆封需在视频监控下完成，封包重空凭证自封...

单项选择题 办理支付结算需要校验的个人有效身份证件不包括（）

单项选择题 办理假币收缴人员应取得当地人民银行颁发的（）。

单项选择题 安全认证工具中银e盾数字证书（USBKey）的有效期为（）。

单项选择题 USBKey数字证书的参考号和授权码的有效期为（），客户应在...

单项选择题 STS发起机构复核人员应隔日通过DEPD9950、DEPD0...

单项选择题 BPS批量开客户返回文本显示客户已命中名单，柜员可至反洗钱事...

单项选择题 尾数包经管人因休息、出差时间超过（）及以上或因工作调动等原因...

单项选择题 715~718等柜员类型，在每个机构中最多设置（）

单项选择题 16周岁以下人员申请网上银行、手机银行服务时，原则上只能申请...

单项选择题 16周岁以下人员申请电子银行服务时，应由网点的现场核准柜员、...

单项选择题 （）万元（含）以上的转账或现金交易，机构现场核准柜员/派驻业...