单项选择题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。

单项选择题 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令...

单项选择题 未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

单项选择题 金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

单项选择题 金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元...

单项选择题 金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。

单项选择题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

多项选择题 金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

多项选择题 （），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

多项选择题 从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

多项选择题 调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

多项选择题 金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对...

问答题 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构，在我国金融机构包括哪些？

填空题 非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话...

填空题 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（...

填空题 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向...

多项选择题 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖...

多项选择题 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银...

多项选择题 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客...

问答题 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

多项选择题 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑...

多项选择题 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对...

填空题 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的...

填空题 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要...

填空题 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其...

单项选择题 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等...

填空题 从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交...

多项选择题 大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑...

填空题 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程...

问答题 履行客户身份识别的程序有哪些？

填空题 从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、...

填空题 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其...

多项选择题 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交...

多项选择题 从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可...

单项选择题 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则...

填空题 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构...

填空题 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身...

填空题 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人...

多项选择题 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的...