单项选择题 不常用重空进行封包后，必须自封包之日起（）内进行拆封核查

单项选择题 重空凭证库房负责人至少（）查库一次

单项选择题 关于重空特殊状态管理29162交易，以下说法正确的是（）。

单项选择题 关于重空状态管理29161交易，以下说法正确的是（）。

单项选择题 委托代办认证工具材料要求（）。

单项选择题 针对老弱病残孕，或因出国、意外事件等特殊原因，无法亲自到银行柜台办理认证工具更换业务的中国银行电子银行客户，（）通过委托代办的方式办理。

单项选择题 各营业机构可根据实际情况对不常用的重要空白凭证予以封包处理。封包内的重要空白凭证，除日常关注完损情况，自封包日起（）内至少拆封核查一次

单项选择题 客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应（）。

单项选择题 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）。

单项选择题 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。

单项选择题 在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

单项选择题 目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。

单项选择题 以下（）活动可能存在洗钱行为。

单项选择题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

单项选择题 与中国银行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易是否记录资金来源、资金用途、经济或经营状况变化的信息、贸易或交易的背景、交易对手情况及其他信息，是否填写《持续尽职调查表》，由（）审批。

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）。

单项选择题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

单项选择题 各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。

单项选择题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

单项选择题 GMAP系统发现个人贷款资金流入股市的，应要求（）。