判断题
金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
正确
判断题 确系无法追回的现金短款,又属于调拨、解缴等技术性一般现金长短款的,可纳入营业外支出处理。
判断题 综合柜员尾箱要坚持日终换人复核。明确复核人员责任,确保每日营业终了尾数箱加锁上解时,现金账实相符并在限额以内。
判断题 现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理,做到手续完备、责任分明、数字准确。
判断题 鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。
判断题 柜员实物尾箱中的现金实行限额管理,超过核定限额的要及时调剂上交给库柜员。