单项选择题
下列有关可疑交易说法正确的是()
A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述 B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断 C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断 D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
单项选择题 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
单项选择题 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是()
单项选择题 客户身份资料不包括()