问答题
请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程?
1、关键字段的补正流程:(1)由各省、市分行、县支行相关业务部门(本外币储蓄、国际汇兑)负责下载关键字段补正......
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问答题 按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?
多项选择题 金融机构反洗钱工作的法律依据有()
单项选择题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。