填空题
《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
客户身份识别
填空题 免责条款是反洗钱交易报告制度的()组成部分。
判断题 金融机构应当在大额交易发生后的5日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。