A.无需调查资金用途，业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方：合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构，包括股东名称以及国籍，是否涉及高风险地区
D.交易标的（货物或服务）、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区