多项选择题
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，涉嫌下列（）情形之一的，以挪用资金案应予追诉。
A.挪用特定款物价值在五千元以上的 B.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的 C.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的 D.挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的 E.将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的
多项选择题 有下列情形之一的，可能构成伪造、变造金融票罪（）。
多项选择题 根据《中华人民共和国刑法》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，（）。
多项选择题 《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构有下列情形之一的，应当经批准。（）
多项选择题 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，关联交易情况应当包括。（）、交易收益与损失、关联方在交易中所占权益的性质及比重等。
多项选择题 根据中国银监会《流动资金贷款管理暂行办法》，贷款人应与借款人在借款合同中约定，出现以下（）情形之一时，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。
