判断题 红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外）由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。

判断题 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，只要客户提供证件真实有效，即可为客户办理业务，无须了解客户的交易目的和交易性质。

判断题 某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向建行询价，此时建设银行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793，现汇卖出价6.8072”，若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠，则建设银行可对客户报价为6.8022。