判断题
对于公转私业务中具有可疑交易特征的,应进行可疑交易报告,但无需关闭企业网银汇划功能
错误
单项选择题 垫付的诉讼费用,在结案后应由对方承担的部分,继续向对方当事人追索,若最终无法追回时,作()处理。
单项选择题 对于代理行发送的反洗钱查询,业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查,并做查复处理,业务主管部门应按时完成审批,确保回复()。
单项选择题 根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法(2012年版)》,营业网点当日现金短款超过阈值,由()录入ORMIS系统。