判断题 每张环球汇票必须经三位有权签字人会签

判断题 原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结（它们又被形象地称为影子受冻结人，shadow blocked persons），这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。

判断题 2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。

判断题 恐怖活动：以制造社会恐慌、危害公共安全或胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

判断题 如果客户是购汇汇款，网点必须填写购汇汇率。

判断题 跨境人民币业务收费标准参照外汇汇出款业务执行，由网点手工收费

判断题 澳大利亚元汇款申请书币种可写“澳元”。

判断题 汇款申请书小写的金额币种代码以大写英文字母表示，不可以用符号代替。

判断题 汇款申请书日期、币种、金额大小写、收款人账号、收款人名称不接受修改或涂改。

判断题 个人额度内结售汇业务仅直系亲属才能代办，其他业务代办不限制代办人身份。

判断题 子女出国留学，父母可凭子女的留学收费资料购汇，并汇给境外子女或者境外学校

判断题 境内个人因留学等原因需要在境外购房，可将资金汇出国外。

判断题 开证行在开证和付款时，均需对企业名录进行查询，如果企业在付款时降级了，按照开证时的分类级别办理

判断题 支付机构跨境支付业务是指支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。

判断题 外汇掉期业务无需报送账户内结售汇信息。

判断题 一家旅游公司想长期在泰国租酒店房间，用于经营泰国旅游客户住宿，国际收支申报应申报在“228040-经营性租赁服务”项下

判断题 单位信用卡在境外使用，由单位购汇还款，需要做国际收支申报

判断题 境内居民个人收到境外居民亲属汇来的款项，应按照其境外亲属汇来的这笔钱的来源进行申报，如雇员报酬等

判断题 退款是指因交易被撤销导致的已收汇或付汇业务的退汇

判断题 错汇是指因汇款信息有误无法贷记收款人账户，或错误借记了付款人账户的收入或支出