判断题 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。

判断题 证券期货业金融机构应提高违规交易行为的处理标准，完善流程，对各类违规交易行为严密监控、严厉查处，切实保护投资者权益，确保市场的平稳健康发展。

判断题 金融机构在风险评估过程中应遵循实施具体的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。

判断题 各银行机构要加强对贴现业务资金用途真实性审核。

判断题 在“公转私”交易中，不法分子多利用POS 机虚构交易背景。