单项选择题
发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理?()
A.不给客户开立帐户,请他离开; B.可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部; C.不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。
单项选择题 报送重点可疑交易报告的途径是:()。
单项选择题 发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()
单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。