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金融系统反洗钱知识

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判断题

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

判断题 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

判断题 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。

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