判断题 客户无法通过真实性审核，或者无正当理由拒不提供真实性证明材料，银行应暂停为其办理业务，并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料，直至确认交易真实、业务合规。

判断题 客户不配合银行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，银行应暂停为其办理外汇业务

判断题 进行外汇买卖协议关闭时，协议户口应不存在未完成的委托交易。

判断题 个人外汇期权合约买卖对于黑名单触发的授权，须核实当前客户是否为黑名单客户，非黑名单则授权通过。

判断题 个人外汇储蓄账户的收支范围为非经营性外汇收付、本人或其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转。

判断题 港澳台居民居住证换发、补发号码保持不变。

判断题 对于已支持调用“客户识别确认”流程的业务，经办用户在具体操作过程中，均可选择任一一种查找方式，进行相关业务的受理。

判断题 对于协议签订，仅支持客户本人办理。对于协议关闭，不对客户身份进行核实和校验。

判断题 代理开立账户的，银行必须联系被代理人进行核实，核实无误后方可办理业务。若代理人代理他人在银行开立账户较为频繁的，则应审核代理业务的合理性、必要性，无合理性的应拒绝办理。

判断题 此次上线的“个人实盘外汇买卖协议管理”功能，已完全替代原8020.开协议、8021.关协议、8022.查询协议记录、财富账户开协议、财富账户关协议5个菜单支持的业务场景。

判断题 办理变更/清算登记后可办理经常项目外汇账户、经批准的资本项目外汇账户外汇资金汇出或人民币购汇汇出手续，无需开立专户。

判断题 2019年1月1日起，各网点对上述已封存的6款凭证种类进口芯片IC卡片可予解封，继续对外使用发卡，直至凭证库存基本消耗完毕后方可发起制卡申请进行网点备库准备。

判断题 《提取外币现钞备案表》：单笔提取等值5000美元以上外币现钞的，由外汇局核准并出具。

判断题 外交人员凭外交人员证件办理外币现钞存入，金额不受限制。

判断题 所有开户业务都必须遵守法律法规和符合反洗钱要求，对于关注客户开户，应了解开户的真实目的及用途，根据不同情况做严格审核，发现重大异常情况及时上报有关部门或拒绝开户。

判断题 未成年人以户口簿作为开户证件时，证件签发日应录入未成年人的出生日期，证件到期日应录入“99991231”。

判断题 “银行金融机构现金尾箱全别明细检测表”查询时须选择具体奇偶够并输入具体的尾箱编号

判断题 报表暂仅支持T+1日获取T日数据

判断题 根据同城排班系统的班表（或分行预设了机构调整）柜员下一工作日将调换到其他机构工作的情况下，若该柜员保管了自助设备吞卡，在柜员日结时，系统不自动提示柜员应交出自助设备吞卡（非硬控制）。

判断题 网点柜面在新建或修改柜台来盘或传输易渠道的代发协议时，如代发单位填写的“甲方单次最大代发金额”超过5000万、“对单一收款人的每笔最大代发金额”超过500万，支行根据上述流程操作时，通用审批系统需提交至交易银行部审批。