单项选择题
现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）
A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理 B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理 C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理 D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
单项选择题 根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
单项选择题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
单项选择题 金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
