单项选择题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B．《反洗钱非现场监管走访通知书》 C．《反洗钱非现场监管意见书》 D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
单项选择题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。
单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
