单项选择题
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
A、金融行动特别工作组 B、亚太反洗钱小组 C、欧亚反洗钱与反恐融资小组 D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
单项选择题 四十六周岁以上的,发给()有效的居民身份证。
单项选择题 十六周岁至二十五周岁的,发给有效期()的居民身份证。
单项选择题 分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。