多项选择题

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.法院列为失信人员的个人
D.被其他监管部门列为黑名单

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