单项选择题
实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
A、中国人民银行 B、金融机构 C、银监会 D、公安机关
单项选择题 作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。
单项选择题 假币由()统一销毁,任何部门不得自行处理。
单项选择题 柜员在办理业务时发现假币,由所在营业网点()名持有《反假货币上岗资格证书》的人员当面予以收缴是不对的。