单项选择题
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益()
A、黑社会 B、走私 C、贩毒 D、受贿
单项选择题 金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议?()
单项选择题 《反洗钱非现场监管办法》规定,以下哪项信息发生变化后,金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行:()
单项选择题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。