多项选择题
()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由()操作的情况,作为可疑交易进行报告。正确答案为()
A.多个;多个;一人 B.多个;一个;少数人 C.多个;一个;一人 D.多个;多个;少数人
单项选择题 客户频繁地以()期货合约为标的,在以某一价位开仓的同时,在相同或()价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金的情形,作为可疑交易进行报告。正确答案应为()
多项选择题 以下交易行为,具有可疑交易特征的有()
单项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于()开始实施。