单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

单项选择题 金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

单项选择题 存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

单项选择题 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

单项选择题 外商独资银行、中外合资银行在中华人民共和国境内设立的分行，应当由其总行无偿拨给不少于（）亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。

单项选择题 外商独资银行、中外合资银行的注册资本最低限额为（）亿元人民币或者等值的自由兑换货币。注册资本应当是实缴资本。

单项选择题 传言某银行分行因为一笔不良贷款可能导致分行重大损失，记者杨某找到他在该行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下，（）。

单项选择题 单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。

单项选择题 关于商业银行办理业务、提供服务收取手续费，正确的做法是（）。

单项选择题 某企业固定资产项目总投资700万元人民币，且风险可控。根据银监会关于贷款新规等相关规定，以下判断正确的是（）。

单项选择题 某固定资产项目总投资15000万元人民币，根据《固定资产贷款管理暂行办法》，以下判断正确的是（）。

单项选择题 商业银行分支机构变更营业场所的，应至少提前（）日在营业场所公布变更事项及确保业务连续性的方式，以确保金融消费者利益及公共金融服务不受影响。

单项选择题 银监会或其派出机构根据行政许可决定需向金融机构颁发、换发金融许可证的，应当自作出行政许可决定之日起（）日内向申请人颁发、换发金融许可证。

单项选择题 金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后（）个工作日内，应当更换公示内容。

单项选择题 关于商业银行贷款资产的五级分类，正确说法是（）。

单项选择题 某银行位于新加坡的营销团队邀请其注册于中国大陆的客户参加在美国举办的金融产品营销活动，应遵循哪些国家的监管法规？（）

单项选择题 需经事先核准的拟任职人员正式履职之前必须向银监会（局）呈交申请材料。银监会（局）将在收到完整的申请材料后（）日内通知银行申请是否成功。

单项选择题 各地监管机构对重大事件的定义有所不同，并可能出现变化。因此，每份报告在被正式提交监管机构之前必须经（）充分评估。

单项选择题 如果客户的公开概况显示其与政界人士有关，那么该客户属于（）。

单项选择题 客户经理定期对贷款进行常规检查，至少（）对贷款进行信用等级及风险分类的分析，并提出相关建议。