多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。
A.为了防止利用金融机构进行洗钱活动 B.规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 C.维护金融秩序
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
多项选择题 应报告大额交易的金融机构规定的内容()
多项选择题 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。