判断题
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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判断题 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
多项选择题 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()
判断题 反洗钱内控制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。